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第一章 金融概要1

第一节 金融机构1

第二节 金融工具6

第三节 金融市场9

第二章 市场经济条件下的金融市场14

第一节 金融市场在国民经济中的地位14

第二节 现代金融市场的管理17

第三节 我国的金融市场20

第三章 金融犯罪的概念、特征、范围及其分类27

第一节 金融犯罪的概念27

第二节 金融犯罪的特征28

第三节 金融犯罪的范围32

第四节 金融犯罪的分类36

第一节 我国金融犯罪原因概述42

第四章 我国金融犯罪原因综合分析42

第二节 社会体制改革与金融犯罪44

第三节 商品经济与金融犯罪46

第四节 金融管理与金融犯罪48

第五节 犯罪心理与金融犯罪52

第五章 金融犯罪的防治对策55

第一节 金融犯罪的立法对策55

第二节 金融犯罪的司法对策65

第三节 金融犯罪的社会综合治理金融犯罪分论71

第六章 伪造、变造货币罪71

第一节 货币及货币的伪造、变造71

第二节 伪造、变造货币罪的概念和构成特征73

第三节 伪造、变造货币罪的适用问题77

第四节 伪造、变造货币罪的刑事责任82

第七章 伪造有价证券罪和伪造、变造金融票证罪83

第一节 伪造有价证券罪和伪造、变造金融票证罪的概念83

第二节 伪造有价证券罪和伪造、变造金融票证罪的构成特征84

第三节 伪造有价证券罪和伪造、变造金融票证罪的适用问题87

第四节 伪造有价证券罪和伪造、变造金融票证罪的刑事责任97

第八章 逃汇套汇罪98

第一节 逃汇套汇罪的概念98

第二节 逃汇套汇罪的构成特征99

第三节 逃汇套汇罪的适用问题104

第四节 逃汇套汇罪的刑事责任106

第九章 故意出售、购买、运输和持有、使用伪造的货币罪107

第一节 增设故意出售、购买、运输和持有、使用伪造的货币罪的立法理由107

第二节 故意出售、购买、运输和持有、使用伪造的货币罪的概念及构成特征113

第三节 故意出售、购买、运输和持有、使用伪造的货币罪的适用问题116

第四节 故意出售、购买、运输和持有、使用伪造的货币罪的刑事责任119

第十章 非法经营金融业务方面的犯罪121

第一节 增设非法经营金融业务方面的犯罪的立法理由121

第二节 非法经营金融业务方面的犯罪的概念和构成特征125

第三节 非法经营金融业务方面的犯罪的适用问题126

第四节 非法经营金融业务方面的犯罪的刑事责任129

第十一章 非法发放贷款、出具信用证明罪131

第一节 增设非法发放贷款、出具信用证明罪的立法理由131

第二节 非法发放贷款、出具信用证明罪的概念和构成特征134

第三节 非法发放贷款、出具信用证明罪的适用问题136

第四节 非法发放贷款、出具信用证明罪的刑事责任139

第十二章 贷款欺诈罪141

第一节 增设贷款欺诈罪的立法理由141

第二节 贷款欺诈罪的概念和构成特征144

第三节 贷款欺诈罪的适用问题145

第四节 贷款欺诈罪的刑事责任151

第十三章 票据欺诈罪152

第一节 增设票据欺诈罪的立法理由152

第二节 票据欺诈罪的概念和构成特征157

第三节 票据欺诈罪的适用问题158

第四节 票据欺诈罪的刑事责任159

第十四章 信用证、信用卡欺诈罪161

第一节 增设信用证、信用卡欺诈罪的立法理由161

第二节 信用证、信用卡欺诈罪的概念和构成特征164

第三节 信用证、信用卡欺诈罪的适用问题165

第四节 信用证、信用卡欺诈罪的刑事责任168

第十五章 保险欺诈罪169

第一节 增设保险欺诈罪的立法理由169

第二节 保险欺诈罪的概念和构成特征172

第三节 保险欺诈罪的适用问题175

第四节 保险欺诈罪的刑事责任179

第十六章 非法买卖外汇罪180

第一节 建议增设非法买卖外汇罪的理由180

第二节 非法买卖外汇罪的概念和构成特征181

第三节 非法买卖外汇罪的适用问题183

第四节 非法买卖外汇罪的刑事责任185

第十七章 非法买卖金银罪186

第一节 建议增设非法买卖金银罪的理由186

第二节 非法买卖金银罪的概念及构成特征191

第三节 非法买卖金银罪的适用问题192

第四节 非法买卖金银罪的刑事责任195

第十八章 发放高利贷罪197

第一节 建议增设发放高利贷罪的理由197

第二节 发放高利贷罪的概念和构成特征201

第三节 发放高利贷罪的适用问题203

第四节 发放高利贷罪的刑事责任206

第十九章 证券犯罪的立法构想207

第一节 证券犯罪概述207

第二节 证券犯罪的构成特征217

第三节 证券犯罪的立法完善221

二、中国人民银行关于变造国家货币按伪造国家货币治罪的函238

附录：有关金融管理和金融犯罪的法律规定238

一、中华人民共和国刑法（节录）238

三、最高人民检察院关于转发上海市人民检察院《处理利用“信用卡”进行诈骗活动的几点意见》的通知239

四、全国人大常委会关于惩治走私罪的补充规定（节录）240

五、全国人大常委会关于惩治违反公司法的犯罪的决定241

六、全国人大常委会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定244

七、中华人民共和国外汇管理暂行条例（节录）251

八、中国人民银行、公安部、海关总署反假人民币工作紧急会议纪要252

九、中华人民共和国金银管理条例254

十、对金银进出国境的管理办法261

十一、国务院办公厅转发中国人民银行、公安部关于禁止用复印机复印人民币的报告的通知263

十二、国家外汇管理局违反外汇管理处罚实施细则264

十三、国家外汇管理局关于外汇管理查处工作中若干问题的规定268

十四、境外投资外汇管理办法273

十五、境外投资外汇管理办法实施细则276

十六、中华人民共和国海关关于进出境旅客选择“红绿通道”通关的规定281

十七、关于进一步加强证券市场宏观管理的通知284

十八、外汇调剂市场管理规定289

十九、中华人民共和国国家货币出入境管理办法291

二十、国务院关于禁止印制、发售、购买和使用各种代币购物券的通知292

二十一、关于坚决制止乱集资和加强债券发行管理的通知294

二十二、股票发行与交易管理暂行条例297

二十三、外汇期货业务管理试行办法321

二十四、企业债券管理条例326

二十五、禁止证券欺诈行为暂行办法332

二十六、中华人民共和国经济合同法（节录）339

二十七、中华人民共和国公司法（节录）340

二十八、中华人民共和国中国人民银行法345

二十九、中华人民共和国商业银行法353

三十、中华人民共和国票据法370

三十一、中华人民共和国保险法（节录）388